Экспертные решения по соблюдению требований OFAC и санкций

Экспертная помощь в получении лицензий OFAC для операций с участием стран или организаций, находящихся под санкциями. Мы проводим клиентов через сложный процесс подачи заявки, чтобы обеспечить соответствие требованиям и облегчить ведение бизнеса.

Специализированные услуги для физических и юридических лиц, добивающихся исключения из списка специально назначенных граждан (SDN). Мы разрабатываем комплексные стратегии, чтобы оспорить решение о включении в список и пройти процесс исключения из него.

Профессиональная поддержка при подаче и рассмотрении заявлений о разблокировании замороженных активов. Наша команда усердно работает, чтобы представить убедительные аргументы в пользу освобождения заблокированных средств или имущества.

Квалифицированное представительство в ответ на административные повестки OFAC. Мы помогаем клиентам в управлении документооборотом, защите конфиденциальной информации и навигации по процессу расследования.

Индивидуальные рекомендации по программам обеспечения соответствия требованиям OFAC и управлению рисками. Наши эксперты помогают компаниям разрабатывать и внедрять эффективные стратегии соблюдения санкций для снижения юридических и финансовых рисков.

Опытное представительство в судебных разбирательствах, связанных с OFAC, включая оспаривание внесения в списки, исполнительные действия и гражданские штрафы. Мы энергично защищаем интересы клиентов в федеральных судах и административных разбирательствах

Стратегическое консультирование и поддержка при добровольном самораскрытии потенциальных нарушений санкций. Мы помогаем клиентам пройти процесс раскрытия информации, чтобы смягчить штрафные санкции и продемонстрировать добросовестное соблюдение требований.