Тони Боррайо является техническим советником Центра санкционного права, где он консультирует по сложным вопросам санкций, противодействия отмыванию денег, незаконного финансирования и правоприменения. Опираясь на почти два десятилетия работы в Министерстве финансов США, он обладает особой экспертизой в санкционных расследованиях, финансовой разведке и пресечении незаконного финансирования.

Тони привносит пятилетний опыт работы в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США в должности начальника отдела Управления специальных мер Отдела правоприменения, где он руководил расследованиями и разрабатывал стратегии противодействия иностранным угрозам отмывания денег и финансовым учреждениям. До этого он более десяти лет проработал в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), занимаясь санкционным таргетированием, расследованием возможных нарушений санкций и поддержкой гражданских правоприменительных действий и уголовных дел.

За время работы в FinCEN Тони руководил расследованиями, которые привели к многочисленным мерам в соответствии с разделом 311 Закона США «ПАТРИОТ» в отношении иностранных юрисдикций и финансовых учреждений, включая дела, связанные с Северной Кореей, Ираном и банком ABLV. Он также руководил применением специальных полномочий FinCEN по сбору информации в соответствии с Законом о банковской тайне, включая приказы о географическом таргетировании и правила в отношении иностранных финансовых агентств.

Благодаря этой работе Тони способствовал продвижению расследований и укреплению понимания правительством США новых и развивающихся угроз незаконного финансирования.