الخبراء OFAC وحلول الامتثال للعقوبات

مساعدة الخبراء في الحصول على تراخيص OFAC للمعاملات التي تشمل البلدان أو الكيانات الخاضعة للعقوبات. نحن نرشد العملاء خلال عملية تقديم الطلبات المعقدة لضمان الامتثال وتسهيل العمليات التجارية.

خدمات متخصصة للأفراد والكيانات الذين يسعون إلى شطب أسمائهم من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص (SDN). نقوم بتطوير استراتيجيات شاملة للطعن في التصنيفات والتنقل في عملية الشطب من القائمة.

الدعم الاحترافي في تقديم طلبات إلغاء الحظر للأصول المجمدة ومتابعتها. يعمل فريقنا بجدية لتقديم قضايا مقنعة للإفراج عن الأموال أو الممتلكات المجمدة

تمثيل ماهر في الرد على مذكرات الاستدعاء الإدارية OFAC. نحن نساعد العملاء في إدارة إنتاج المستندات، وحماية المعلومات المميزة، والتنقل في عملية التحقيق.

إرشادات مصممة خصيصًا بشأن برامج الامتثال OFAC وإدارة المخاطر. يساعد خبراؤنا الشركات على تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة للامتثال للعقوبات للتخفيف من المخاطر القانونية والمالية

تمثيل من ذوي الخبرة في الدعاوى القضائية المتعلقة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، بما في ذلك الطعن في التسميات وإجراءات الإنفاذ والعقوبات المدنية. نحن ندافع بقوة عن مصالح عملائنا في المحاكم الفيدرالية والإجراءات الإدارية.

المشورة الاستراتيجية والدعم للإفصاحات الذاتية الطوعية عن الانتهاكات المحتملة للعقوبات. نحن نرشد العملاء خلال عملية الإفصاح لتخفيف العقوبات وإظهار جهود الامتثال بحسن نية.